Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

Điệp Anh - Thứ Sáu, 17/10/2025, 06:00

Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng. Đây là động thái nhằm thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Sở đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình nhận biết khách hàng, thu thập, xác minh thông tin, kiểm soát các giao dịch có rủi ro cao. Đồng thời đưa ra đánh giá, quản lý rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp.

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn các đơn vị truy cập Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, đồng thời liên hệ trực tiếp Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) để được hỗ trợ, cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ công tác tuân thủ.

"Việc tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản nhằm kiểm soát rủi ro tài chính, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh hành vi rửa tiền", Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Gắn thẻ:

ngân hàng nhà nước

Cùng chuyên mục

Xem tất cả

Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội: Chỉ được bán cho người đủ điều kiện

Bộ Xây dựng đang đề xuất thay đổi quy định chuyển nhượng nhà ở xã hội theo hướng siết chặt hơn, nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và hạn chế tình trạng trục lợi chính sách.

Kinh tế

12/12/2024 04:58 PM